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受托管理账户的人涉嫌挪用支付流转税的名义资金

案件概述 被告受客户委托管理账户,包括支付资本利得税,并挪用了委托资金。被告以缴纳资本利得税的名义从原告的账户中提取了数千万韩元,但实际缴纳的税款远低于此数额,被告将剩余款项用于个人用途。 客户找到 Ongang 律师事务所。 案件问题 本案的关键问题有两个方面:第一,账户管理委托的范围和限制;第二,被告的行为是否构成贪污。 特别是,被告是否存在所谓的 "默示接受使用 "以及资金是否实际用于缴纳资本利得税成为重要问题。 Ongkang 的援助 Ongkang 的辩护团队采取多管齐下的方法成功解决了此案。首先,我们仔细分析了银行账户的交易细节,以查明

代理网上采购兼职宾果游戏诈骗的受害者

* 本案是原告的成功案例。 案件概要 当事人在寻找在家工作的过程中,经人介绍加入了一家网上代购公司。 犯罪人建立了一个虚假的购物商城网站,并通过代购公司骗取了当事人的钱财,盗取了数千万韩元。 特别是,犯罪人有计划地分工操作虚假网站、管理账户和欺骗受害人,并使用复杂的方法以所得税退税为幌子诱使受害人追加汇款。 案件的主要问题 本案的主要问题是:1)犯罪的组织和策划;2)损失的数额;3)追回损失的可能性。 特别是,犯罪分子使用了复杂的诈骗手段,在短时间内骗取巨额资金,并有多个共犯有计划地参与其中。 从案件一开始,昂康的辩护律师就与数字取证专家合作,以确定欺诈网站。

被指控将借来用于股票投资的钱用于个人用途且不偿还,涉嫌欺诈。

2012 年 6 月,客户以股票投资的名义借给被告约 1 亿韩元(支票),但被告将其用于个人用途,并向客户撒谎约 10 年之久,且未偿还一分钱。 客户不愿再被被告的谎言所蒙骗,遂提起欺诈诉讼,要求对被告进行处罚。 案件问题 本案发生于 2012 年 6 月,鉴于诈骗罪的诉讼时效为 10 年,当客户于 2022 年 5 月找到我们时,距离诉讼时效到期仅剩一个月的时间。 我们认识到这对我们和客户来说都是一个棘手的案件,并决定在剩下的时间里全力以赴。 我们的律师很快了解了案情,并要求客户提供辅助证据(现金存折、支票复印件等),然后向调查机构提交了申诉和补充申诉。