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涉嫌违反《外汇法》,在货币兑换处运营期间未经登记非法转移外汇

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案例概述

客户经营着一家外币兑换处,但 COVID-19 大流行造成了经营困难。

在这种情况下,客户在未向战略财政部部长登记的情况下进行了多次外汇交易,从而涉嫌违反《外汇交易法》。 特别是,调查机构在打击非法外汇交易的过程中确认了客户的交易细节,并指控其非法汇款数亿韩元。 在这种情况下,客户求助于 Ongang 律师事务所。

 

案例问题

本案的关键问题是,客户的行为是简单的维持生计罪,还是参与语音网络钓鱼等严重犯罪的洗钱活动。 同样重要的问题是,客户是否知道《外汇法》规定的登记义务、犯罪的故意程度以及所获利益的数额。

 

河流上的潮汐力

我们的律师首先仔细了解了客户犯罪的动机和情节。我们全面收集了相关证据,以证明当事人是为了在 COVID-19 造成的经营困难中谋生而犯罪。

我们特别澄清了以下几点:当事人只收取了每起案件 100 万至 200 万韩元的小额费用;与语音钓鱼等严重犯罪无关;当事人入籍韩国后缺乏对法律的了解;当事人是初犯;当事人承认犯罪并深感悔恨。

此外,我们还着重证明客户已经关闭了货币兑换店,正在正常经营,没有再犯罪的风险。

 

成果

法院接受了 Ong Kang 律师事务所的辩护意见,并综合考虑了当事人的犯罪动机、犯罪情节、犯罪后的态度以及为防止再犯所做的努力。 700 万韩元与类似案件相比,这是一个非常积极的结果。

 

案例成果材料

涉嫌违反《外汇法》,在货币兑换处运营期间未经登记非法转移外汇

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